الرئيسية » تقارير خاصة
تبييض أموال

الرباط ـ المغرب اليوم

توصلت مصالح التفتيش التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، بإخبارية حول استغلال أشخاص تراخيص وسطاء تأمينات، من أجل تبييض أموال من مصادر مشبوهة بجهة الدار البيضاءـ سطات.
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، عن فتح المفتشين أبحاث للتثبت من صحة المعطيات الواردة في الإخبارية المشار إليها، موضحة أن أشخاص معروفين بالإتجار في المخدرات لجأوا إلى "شراكات" مع وسطاء تأمينات، يحملون رخصا قانونية، لغاية ضخ مبالغ ضخمة في رأس مال وكالات تأمينات، قبل استعادتها في شكل أرباح عن أقساط مستخلصة من زبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عمليات تبييض الأموال موضوع الإخبارية، همت وكالات تأمينات في قريبة من الدار البيضاء، وتتمركز في مناطق معروفة برواجها التجاري، بسبب تركز المقرات الاجتماعية لعدد مهم من شركات كراء السيارات، إذ تسوق التأمين على المسؤولية المدنية للعربات بشكل أساسي، منبهة إلى أن الأبحاث كشفت عن ضلوع محاسبين في تضخيم فواتير وشرعنة مداخيل مصرح بها للمديرية العامة للضرائب.وشددت المصادر على منح الضالعين في تبييض أموال بأقساط تأمينات، أصحاب الرخص من الوسطاء، مبالغ مالية شهرية مهمة، مقابل استعمالهم واجهة لنشاطهم، وتمرير مبالغ ضخمة عبر شركاتهم إلى حسابات خاصة، يجري تغذيتها من أرباح سنوية، تم التصريح بها سلفا لمصالح المديرية العامة للضرائب.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت خلال سنة واحدة فقط، أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رائحة الحشيش" تطيح بشبكة تبييض أموال بتحويلات بنكية مشبوهة في طنجة

 

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

تفاصيل مراجعة الضريبة على الدخل وفرض جبايات على "ألعاب…
الحكومة تدعم أسعار البوطة والدقيق والكهرباء بـ20 مليار درهم…
ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بإقليم الحسيمة في ظل…
عجز الميزانية في المغرب يتراجع إلى 32.8 مليار درهم
القضاء اللبناني يُصدر مذكّرة توقيف بحق رياض سلامة بعد…

اخر الاخبار

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب
شروط المملكة المغربية لإعادة علاقاتها مع إيران
نزار بركة يُؤكد أن حزب الاستقلال يُواصل جهوده لتعزيز…
المغرب يُعزز دوره القيادي عالمياً في مكافحة الإرهاب بفضل…

فن وموسيقى

تتويج المغربي محمد خيي بجائزة أحسن ممثل في مهرجان…
رافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس…
الذكرى التسعين لميلاد فيروز الصوت الذي تخطى حدود الزمان…
سلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى"…

أخبار النجوم

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
سلاف فواخرجي تتألق في فيلم ”سلمى” وتسلط الضوء على…
أول تعليق من حسين فهمي بعد حصوله على جائزة…
مها أحمد تسخر من قلة العمل وكثرة النجوم على…

رياضة

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله
أبرز المحطات في مسيرة لاعب التنس الاستثنائي نادال التي…
المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين الخمسة للفوز بلقب أفضل…

صحة وتغذية

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على…
فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً
وزير الصحة يُشير أن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات…
نظام غذائي يُساعد في تحسين صحة الدماغ والوظائف الإدراكية

الأخبار الأكثر قراءة

ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بإقليم الحسيمة في ظل…