الرئيسية » تقارير خاصة
تبييض أموال

الرباط ـ المغرب اليوم

توصلت مصالح التفتيش التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، بإخبارية حول استغلال أشخاص تراخيص وسطاء تأمينات، من أجل تبييض أموال من مصادر مشبوهة بجهة الدار البيضاءـ سطات.
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، عن فتح المفتشين أبحاث للتثبت من صحة المعطيات الواردة في الإخبارية المشار إليها، موضحة أن أشخاص معروفين بالإتجار في المخدرات لجأوا إلى "شراكات" مع وسطاء تأمينات، يحملون رخصا قانونية، لغاية ضخ مبالغ ضخمة في رأس مال وكالات تأمينات، قبل استعادتها في شكل أرباح عن أقساط مستخلصة من زبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عمليات تبييض الأموال موضوع الإخبارية، همت وكالات تأمينات في قريبة من الدار البيضاء، وتتمركز في مناطق معروفة برواجها التجاري، بسبب تركز المقرات الاجتماعية لعدد مهم من شركات كراء السيارات، إذ تسوق التأمين على المسؤولية المدنية للعربات بشكل أساسي، منبهة إلى أن الأبحاث كشفت عن ضلوع محاسبين في تضخيم فواتير وشرعنة مداخيل مصرح بها للمديرية العامة للضرائب.وشددت المصادر على منح الضالعين في تبييض أموال بأقساط تأمينات، أصحاب الرخص من الوسطاء، مبالغ مالية شهرية مهمة، مقابل استعمالهم واجهة لنشاطهم، وتمرير مبالغ ضخمة عبر شركاتهم إلى حسابات خاصة، يجري تغذيتها من أرباح سنوية، تم التصريح بها سلفا لمصالح المديرية العامة للضرائب.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت خلال سنة واحدة فقط، أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رائحة الحشيش" تطيح بشبكة تبييض أموال بتحويلات بنكية مشبوهة في طنجة

 

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

عجز الميزانية في المغرب يتراجع إلى 32.8 مليار درهم
القضاء اللبناني يُصدر مذكّرة توقيف بحق رياض سلامة بعد…
الخُطوط المغربيَّة تَستجِيب لِمطالب مُسْتخدميهَا وترْفع أُجورَهم بِأَثر رَجعِي…
مديرية الخزينة والمالية الخارجية في المغرب تُصدر سندات بطلب…
مديرية الخزينة بالمغرب تٌطلق ثلاث عمليات توظيف مالي بمبلغ…

اخر الاخبار

استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك…
مجلس الحكومة المغربية يدرس مجموعة من الملفات التشريعية المهمة
المعارضة في المغرب تُطالب ببرنامج حكومي تعديلي وتنتقد اتفاقيات…
عمر هلال يعتبر أن تقييم دور الأمم المتحدة بشأن…

فن وموسيقى

سعد لمجرد يُعرب عن سعادته بتحقيق أغنيته «سقفة» أول…
أحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث…
يسرا تُعرب عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة وتُؤكد…
الموت يغيب الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر 82…

أخبار النجوم

عمرو دياب يتصدّر ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك
شيرين عبد الوهاب تعود بنشاط نسائي مميّز في الكويت
درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى
هاني سلامة يعود الى السينما بعد غياب امتد لأكثر…

رياضة

محمد صلاح يحتفل بصدارة الدوري الإنجليزي ورقمه القياسي ويوجه…
وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
الفرنسي هيرفيه رونار يعود لتدريب منتخب السعودية
لاعبين مغاربة خارج المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

صحة وتغذية

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…
تناول الماغنيسيوم مع فيتامين D يُعزّز صحة العظام ووظيفة…

الأخبار الأكثر قراءة

ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بإقليم الحسيمة في ظل…
عجز الميزانية في المغرب يتراجع إلى 32.8 مليار درهم
القضاء اللبناني يُصدر مذكّرة توقيف بحق رياض سلامة بعد…
الخُطوط المغربيَّة تَستجِيب لِمطالب مُسْتخدميهَا وترْفع أُجورَهم بِأَثر رَجعِي…