تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب
آخر تحديث GMT 10:29:44
المغرب اليوم -

تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب

تبييض أموال
الرباط ـ المغرب اليوم

توصلت مصالح التفتيش التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، بإخبارية حول استغلال أشخاص تراخيص وسطاء تأمينات، من أجل تبييض أموال من مصادر مشبوهة بجهة الدار البيضاءـ سطات.
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، عن فتح المفتشين أبحاث للتثبت من صحة المعطيات الواردة في الإخبارية المشار إليها، موضحة أن أشخاص معروفين بالإتجار في المخدرات لجأوا إلى "شراكات" مع وسطاء تأمينات، يحملون رخصا قانونية، لغاية ضخ مبالغ ضخمة في رأس مال وكالات تأمينات، قبل استعادتها في شكل أرباح عن أقساط مستخلصة من زبناء.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عمليات تبييض الأموال موضوع الإخبارية، همت وكالات تأمينات في قريبة من الدار البيضاء، وتتمركز في مناطق معروفة برواجها التجاري، بسبب تركز المقرات الاجتماعية لعدد مهم من شركات كراء السيارات، إذ تسوق التأمين على المسؤولية المدنية للعربات بشكل أساسي، منبهة إلى أن الأبحاث كشفت عن ضلوع محاسبين في تضخيم فواتير وشرعنة مداخيل مصرح بها للمديرية العامة للضرائب.وشددت المصادر على منح الضالعين في تبييض أموال بأقساط تأمينات، أصحاب الرخص من الوسطاء، مبالغ مالية شهرية مهمة، مقابل استعمالهم واجهة لنشاطهم، وتمرير مبالغ ضخمة عبر شركاتهم إلى حسابات خاصة، يجري تغذيتها من أرباح سنوية، تم التصريح بها سلفا لمصالح المديرية العامة للضرائب.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت خلال سنة واحدة فقط، أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"رائحة الحشيش" تطيح بشبكة تبييض أموال بتحويلات بنكية مشبوهة في طنجة

 

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب تبييض أموال بأقساط التأمينات في المغرب



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 08:09 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب
المغرب اليوم - استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب

GMT 09:26 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى
المغرب اليوم - أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى

GMT 09:56 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

عمرو دياب يتصدّر ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك
المغرب اليوم - عمرو دياب يتصدّر ميدان

GMT 05:47 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسان

3 لاعبات من الحسنية في المنتخب المغربي النسوي

GMT 03:03 2024 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

وعود صينية تٌضمد جراح أسهم شركات الألعاب

GMT 20:35 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

سوني تطلق سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس جدًا

GMT 13:05 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أغرب حالات الولادة في الحيوانات

GMT 06:47 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

العراق يقلّص زراعة محاصيل الشتاء إلى النصف

GMT 06:37 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل المعالم السياحية في "إيبوه" الماليزية

GMT 00:27 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

معرض V & A دندي واحدٌ مِن أجمل المتاحف في العالم

GMT 06:01 2014 الأربعاء ,13 آب / أغسطس

أشغال الجلد الطبيعي مميزة للغايّة

GMT 06:44 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير

استراتيجية التوتر: رهان قوة جديد حول الصحراء..

GMT 16:22 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

طريقة تحضير خبز الصاج باللبن الرايب

GMT 06:24 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

أهم منتجعات التزلج على الجليد في أوروبا وبأسعار مميزة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib