الرئيسية » أخبار عالمية
مقر موساك فونسيكا للمحاماة في فنزويلا

كراكاس ـ المغرب اليوم

قال ممثلو ادعاء إن سلطات فنزويلا ألقت القبض على ممثلة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما المتورطة في فضيحة أوراق بنما بتهمة سعيها لاستقطاب عملاء راغبين في استثمار "أموال غير مشروعة".

وجانيت ألميدا المسجونة حالياً بمقر المخابرات العسكرية في كراكاس، هي ثاني معتقل من فنزويلا لصلته بهذه القضية، منذ اعتقال رجل الأعمال جوسميل فيلاسكويز في أبريل (نيسان) بتهم غسل أموال.

وقال مكتب ممثل الادعاء في بيان "إن هذه المرأة متهمة بالسعي لاستقطاب زبائن لاستثمار أموال غير مشروعة".

وأضاف البيان أنه سيوجه لألميدا اتهام بحيازة أموال بصورة غير مشروعة بالمخالفة للقواعد المصرفية.

وأوضح البيان أن مداهمة لمنزلها في كراكاس في أواخر مايو (أيار)، كشفت عن وثائق لشركة "موساك فونسيكا"، ووثائق لتأسيس شركات للمعاملات الخارجية المعروفة باسم (أوفشور).

وأثارت تقارير إخبارية اعتمدت على الملايين من الأوراق المسربة من شركة "موساك فونسيكا"، انتقادات عالمية بأن الشركة تساعد الأغنياء وذوي النفوذ على استغلال شركات أوفشور للتهرب من الضرائب وغسل الأموال.

وقالت الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات داخل ما يسمى ملاذات ضريبية إنها لم تخالف أي قوانين.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

السيسي لترامب نتطلع لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط
لبنان غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية
إيران إعدام 4 أشخاص تجسسوا لصالح إسرائيل
إيمانويل ماكرون أجرى حوارا مع ترامب في قصر الإليزيه
روبرت هابيك يُؤكد أن دور برلين بات أكثر أهمية…

اخر الاخبار

انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول…
إنشاء ثاني أكبر محطة لتحلية المياه البحر في مدينة…
ملك المغرب يؤكد أن هناك من يستغل قضية الصحراء…
الملك محمد السادس يقرر إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون…

فن وموسيقى

كندة علوش تعود لموسم دراما رمضان 2025 عقب غياب…
سعد لمجرد يُعرب عن سعادته بتحقيق أغنيته «سقفة» أول…
أحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث…
يسرا تُعرب عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة وتُؤكد…

أخبار النجوم

حورية فرغلي تكشف موقفاً محرجاً بعد عودتها إلى التمثيل
حنان مطاوع تشوّق جمهورها لمسلسلها الجديد
أحمد السعدني يحلّ أزمة أمينة خليل في رمضان
أحمد عز يعلّق على تصنيف الفنانين ومنح لقب "نمبر…

رياضة

وليد الركراكي يخطط لثورة في تشكيلة المنتخب المغربي قبيل…
محمد صلاح يحتفل بصدارة الدوري الإنجليزي ورقمه القياسي ويوجه…
وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
الفرنسي هيرفيه رونار يعود لتدريب منتخب السعودية

صحة وتغذية

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…
تناول الماغنيسيوم مع فيتامين D يُعزّز صحة العظام ووظيفة…

الأخبار الأكثر قراءة

ماكرون يدعّو واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لقبول صفقة…
لافروف يؤكد أن الغرب لن يسمح لأوكرانيا بالدخول في…
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور مصنع ذخيرة في مسقط…
واشنطن تُؤكد دعمها لحق الفلبين في حرية الملاحة ببحر…
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلجورود