الرئيسية » أخبار عالمية
مقر موساك فونسيكا للمحاماة في فنزويلا

كراكاس ـ المغرب اليوم

قال ممثلو ادعاء إن سلطات فنزويلا ألقت القبض على ممثلة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما المتورطة في فضيحة أوراق بنما بتهمة سعيها لاستقطاب عملاء راغبين في استثمار "أموال غير مشروعة".

وجانيت ألميدا المسجونة حالياً بمقر المخابرات العسكرية في كراكاس، هي ثاني معتقل من فنزويلا لصلته بهذه القضية، منذ اعتقال رجل الأعمال جوسميل فيلاسكويز في أبريل (نيسان) بتهم غسل أموال.

وقال مكتب ممثل الادعاء في بيان "إن هذه المرأة متهمة بالسعي لاستقطاب زبائن لاستثمار أموال غير مشروعة".

وأضاف البيان أنه سيوجه لألميدا اتهام بحيازة أموال بصورة غير مشروعة بالمخالفة للقواعد المصرفية.

وأوضح البيان أن مداهمة لمنزلها في كراكاس في أواخر مايو (أيار)، كشفت عن وثائق لشركة "موساك فونسيكا"، ووثائق لتأسيس شركات للمعاملات الخارجية المعروفة باسم (أوفشور).

وأثارت تقارير إخبارية اعتمدت على الملايين من الأوراق المسربة من شركة "موساك فونسيكا"، انتقادات عالمية بأن الشركة تساعد الأغنياء وذوي النفوذ على استغلال شركات أوفشور للتهرب من الضرائب وغسل الأموال.

وقالت الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات داخل ما يسمى ملاذات ضريبية إنها لم تخالف أي قوانين.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تشكل معلمًا دبلوماسيًا هامًا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لم ترا أى مؤشرات…
بريطانيا تعلق بأنهم يحترمو استقلال الجنائية الدولية
صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت وعدد من…
أستراليَا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها

اخر الاخبار

عبد اللطيف وهبي يُؤكد أن مهنة المحاماة تواجهها الكثير…
رسالة من جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس مجلس…
محكمة جزائرية قضت طفلة مغربية لأغراض سياسية
أمريكا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لقضية الصحراء المغربية

فن وموسيقى

رافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس…
الذكرى التسعين لميلاد فيروز الصوت الذي تخطى حدود الزمان…
سلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى"…
نادين نسيب نجيم تكشف عن سبب عدم مشاركتها في…

أخبار النجوم

أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب
نادين نجيم تكشف عن سبب غيابها عن الأعمال المصرية
أكرم حسني يكشف حقيقة تقديمه "الناظر 2"
يسرا وحسين فهمي يحصدان جائزة "عمر الشريف للتميّز" في…

رياضة

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله
أبرز المحطات في مسيرة لاعب التنس الاستثنائي نادال التي…
المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين الخمسة للفوز بلقب أفضل…

صحة وتغذية

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على…
فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً
وزير الصحة يُشير أن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات…
نظام غذائي يُساعد في تحسين صحة الدماغ والوظائف الإدراكية

الأخبار الأكثر قراءة

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول…
دونالد ترامب يعد بتقديم مساعدات غير مسبوقة بعد الإعصار
زيلينسكي يسعى مرة أخرى لعقد قمة حول أوكرانيا في…
الرئيس الأميركي يُعلق على إرسال ترامب لـ بوتين أجهزة…
«ترامب» ينفي إجرائه اتصالات مع الرئيس الروسي بوتين وإرسال…