سلطات فنزويلا تعتقل امرأة على صلة بشركة محاماة متورطة بـ أوراق بنما
آخر تحديث GMT 11:20:49
المغرب اليوم -

سلطات فنزويلا تعتقل امرأة على صلة بشركة محاماة متورطة بـ "أوراق بنما"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - سلطات فنزويلا تعتقل امرأة على صلة بشركة محاماة متورطة بـ

مقر موساك فونسيكا للمحاماة في فنزويلا
كراكاس ـ المغرب اليوم

قال ممثلو ادعاء إن سلطات فنزويلا ألقت القبض على ممثلة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما المتورطة في فضيحة أوراق بنما بتهمة سعيها لاستقطاب عملاء راغبين في استثمار "أموال غير مشروعة".

وجانيت ألميدا المسجونة حالياً بمقر المخابرات العسكرية في كراكاس، هي ثاني معتقل من فنزويلا لصلته بهذه القضية، منذ اعتقال رجل الأعمال جوسميل فيلاسكويز في أبريل (نيسان) بتهم غسل أموال.

وقال مكتب ممثل الادعاء في بيان "إن هذه المرأة متهمة بالسعي لاستقطاب زبائن لاستثمار أموال غير مشروعة".

وأضاف البيان أنه سيوجه لألميدا اتهام بحيازة أموال بصورة غير مشروعة بالمخالفة للقواعد المصرفية.

وأوضح البيان أن مداهمة لمنزلها في كراكاس في أواخر مايو (أيار)، كشفت عن وثائق لشركة "موساك فونسيكا"، ووثائق لتأسيس شركات للمعاملات الخارجية المعروفة باسم (أوفشور).

وأثارت تقارير إخبارية اعتمدت على الملايين من الأوراق المسربة من شركة "موساك فونسيكا"، انتقادات عالمية بأن الشركة تساعد الأغنياء وذوي النفوذ على استغلال شركات أوفشور للتهرب من الضرائب وغسل الأموال.

وقالت الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات داخل ما يسمى ملاذات ضريبية إنها لم تخالف أي قوانين.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سلطات فنزويلا تعتقل امرأة على صلة بشركة محاماة متورطة بـ أوراق بنما سلطات فنزويلا تعتقل امرأة على صلة بشركة محاماة متورطة بـ أوراق بنما



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 01:49 2019 الثلاثاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

المغربية عزيزة جلال تعود للغناء بعد توقف دام 30 عامًا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib