الرئيسية » في الأخبار أيضا
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

الرباط ـ المغرب اليوم

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في التحقيق في قضية اتهام مالك مجموعة “باب دارنا” العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بتهريب الأموال إلى بنما.

وعقد ممثلون عن ضحايا أكبر عملية نصب عقارية، قبل أيام، وفق مصادر اجتماعا مع رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، حيث استعرضوا أمامه تطورات قضيتهم.

كما تحدث هؤلاء، خلال اللقاء المذكور، عن تهريب الأموال من طرف صاحب الشركة إلى بنما، مطالبين بالتحقيق في إقدام محمد الوردي، صاحب مشاريع “باب دارنا” الوهمية، على توظيف ثروته المالية في مجموعة استثمارية بنمية تدعى “BOD CAPITAL”، يوجد مقرها المركزي بالعاصمة بنما.وأعطت النيابة العامة تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، وكشف مصير الملايير التي يتحدث عنها الضحايا.

وتأتي هذه التطورات، عقب التماس دفاع الضحايا خلال جلسة محاكمة المتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.

وأوضح المحامي مراد العجوطي، الذي قدم الملتمس، أن هذا الأخير يرمي إلى معرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.

يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.

واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باب دارنا”، وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.

ويطالب ضحايا النصب العقاري السلطات القضائية بإنصافهم، واسترجاع أموالهم التي توجد في بنما، حيث تم توظيفها في مجموعة استثمارية، وفق تأكيداتهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمن المغربي يوقف 9 أشخاص من بينهم شرطيان

 

إحالة سبعيني على العدالة في مدينة فاس بتهمة قتل شقيقه عمدا

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

قلق عراقي من بنك الأهداف الإسرائيلي ومخاوف من استهداف…
إيران تتوعد برد حازم على الهجمات الإسرائيلية بعد الانتخابات…
غياب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حملة هاريس يُثير…
تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تنشط…
الملك محمد السادس يهنئ رئيس بنما بمناسبة تخليد ذكرى…

اخر الاخبار

استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك…
مجلس الحكومة المغربية يدرس مجموعة من الملفات التشريعية المهمة
المعارضة في المغرب تُطالب ببرنامج حكومي تعديلي وتنتقد اتفاقيات…
عمر هلال يعتبر أن تقييم دور الأمم المتحدة بشأن…

فن وموسيقى

سعد لمجرد يُعرب عن سعادته بتحقيق أغنيته «سقفة» أول…
أحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث…
يسرا تُعرب عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة وتُؤكد…
الموت يغيب الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر 82…

أخبار النجوم

عمرو دياب يتصدّر ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك
شيرين عبد الوهاب تعود بنشاط نسائي مميّز في الكويت
درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى
هاني سلامة يعود الى السينما بعد غياب امتد لأكثر…

رياضة

محمد صلاح يحتفل بصدارة الدوري الإنجليزي ورقمه القياسي ويوجه…
وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
الفرنسي هيرفيه رونار يعود لتدريب منتخب السعودية
لاعبين مغاربة خارج المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

صحة وتغذية

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…
تناول الماغنيسيوم مع فيتامين D يُعزّز صحة العظام ووظيفة…

الأخبار الأكثر قراءة

تحذير مصري أردني عراقي في بيان مشترك أن إسرائيل…
أستراليا تنصح الآلاف من مواطنيها بمغادرة لبنان قبل إغلاق…
وزير الخارجية السعودي يُشارك في الإجتماع الوزاري المشترك بين…
وزير العدل المغربي يُؤكد أن المملكة كانت سباقة في…
الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز…