الرئيسية » مصارف
مصرف "انتيسا سان باولو"

واشنطن - المغرب اليوم

وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأميركية.

وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.

وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في العام الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الولايات المتحدة غرامات على مصارف بسبب تعاملها مع عملاء في الجمهورية الإسلامية، إذ فرضت واشنطن لهذا السبب في العام 2012 غرامة على مصرف "ستاندرد تشارترد" بقيمة 340 مليون دولار.

كما فرضت في العام 2014 غرامة مالية على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" بلغت 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاك قواعد خاصة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير للمرة…
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
النقاط الرئيسية الواردة ضمن المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب
زوج العملات الدرهم المغربي والدولار الأميركي يرتفعان بنسبة 0,12…
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و"كريدي أجريكول" مصر يعززون الاستثمارات…

اخر الاخبار

أخنوش يعرض تجربة المغرب في التكيف مع التغيرات المناخية…
الحكومة المغربية تؤكد التعامل الإيجابي مع الرقابة البرلمانية وقبول…
عزيز أخنوش يحل بمجلس المستشارين المغربي في جلسة حول…
مجلس النواب المغربي يعقد جلسات عمومية للتصويت على مشروع…

فن وموسيقى

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز…
هيفاء وهبي تعود إلى دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات وتنتظر…
المغربية بسمة بوسيل تُشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة التي تستعد…
كاظم الساهر يتألق في مهرجان الغناء بالفصحى ويقدم ليلة…

أخبار النجوم

محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في مسلسل موعد…
إسعاد يونس تُعرب عن سعادتها البالغة بعودتها للمسرح
هاني سلامة وياسمين رئيس يجتمعان مجدداً بعد غياب 12…
محمد هنيدي يُعلن دخوله منافسات دراما رمضان 2025 بمسلسل…

رياضة

الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم
إصابة في الرباط الصليبي تبعد إلياس أخوماش عن الملاعب…
المغربي ياسين بونو بين كبار اللعبة بمتحف أساطير كرة…
وليد الركراكي يخطط لثورة في تشكيلة المنتخب المغربي قبيل…

صحة وتغذية

هل تختلف ساعات نوم الأطفال عند تغيير التوقيت بين…
أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…

الأخبار الأكثر قراءة

بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير