الفرقة الوطنية المغربية تحقق في تهريب مالك باب دارنا أموال الضحايا
آخر تحديث GMT 18:02:07
المغرب اليوم -

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في "تهريب" مالك "باب دارنا" أموال الضحايا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الفرقة الوطنية المغربية تحقق في

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الرباط ـ المغرب اليوم

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في التحقيق في قضية اتهام مالك مجموعة “باب دارنا” العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بتهريب الأموال إلى بنما.

وعقد ممثلون عن ضحايا أكبر عملية نصب عقارية، قبل أيام، وفق مصادر اجتماعا مع رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، حيث استعرضوا أمامه تطورات قضيتهم.

كما تحدث هؤلاء، خلال اللقاء المذكور، عن تهريب الأموال من طرف صاحب الشركة إلى بنما، مطالبين بالتحقيق في إقدام محمد الوردي، صاحب مشاريع “باب دارنا” الوهمية، على توظيف ثروته المالية في مجموعة استثمارية بنمية تدعى “BOD CAPITAL”، يوجد مقرها المركزي بالعاصمة بنما.وأعطت النيابة العامة تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، وكشف مصير الملايير التي يتحدث عنها الضحايا.

وتأتي هذه التطورات، عقب التماس دفاع الضحايا خلال جلسة محاكمة المتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.

وأوضح المحامي مراد العجوطي، الذي قدم الملتمس، أن هذا الأخير يرمي إلى معرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.

يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.

واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باب دارنا”، وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.

ويطالب ضحايا النصب العقاري السلطات القضائية بإنصافهم، واسترجاع أموالهم التي توجد في بنما، حيث تم توظيفها في مجموعة استثمارية، وفق تأكيداتهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمن المغربي يوقف 9 أشخاص من بينهم شرطيان

 

إحالة سبعيني على العدالة في مدينة فاس بتهمة قتل شقيقه عمدا

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الفرقة الوطنية المغربية تحقق في تهريب مالك باب دارنا أموال الضحايا الفرقة الوطنية المغربية تحقق في تهريب مالك باب دارنا أموال الضحايا



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم
المغرب اليوم - المغرب يفقد 12 مركزاً في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024

GMT 08:59 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته
المغرب اليوم - أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 15:34 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام
المغرب اليوم - سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 21:24 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر

GMT 09:02 2023 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

خبير طبي يؤكد أن التدفئة مهمة جدًا للأطفال الخدج

GMT 18:10 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

بداية جديدة في حياتك المهنية

GMT 07:57 2016 الأحد ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

هافانا ذات الجو الحارّ غارقة في التاريخ ونابضة بالحياة

GMT 06:44 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

هنيئا لنا برئيس حكومتنا الذي يُضحكنا..!
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib