تقرير يكشف آليات غسيل أموال المخدرات من المغرب الى بلجيكا
آخر تحديث GMT 11:30:10
المغرب اليوم -
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل د. حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة موظف بجروح خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مطارًا في اليمن أكرم الروماني مدرب مؤقت لفريق المغرب الفاسي كمدرب مؤقت خلفاً للمدرب المقال الإيطالي غولييرمو أرينا منع تام لحضور جمهور الرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي ببركان وليس التنقل الجماعي فقط إيران تعلن استئناف المباحثات النووية مع القوى الأوروبية في يناير 2025 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتـل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة قصر الإليزيه يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ444 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لحركة حماس السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان
أخر الأخبار

عائداتها القادمة من المملكة ودول أخرى 30 مليار يورو سنويًا

تقرير يكشف آليات غسيل أموال المخدرات من المغرب الى بلجيكا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تقرير يكشف آليات غسيل أموال المخدرات من المغرب الى بلجيكا

المخدرات
الرباط - المغرب اليوم

بينما تبلغ عائدات الاتجار بالمخدرات القادمة من المغرب ودول أخرى، 30 مليار يورو سنويًا في بلجيكا، فإن القضاء البلجيكي على علم بـ 11.5 مليون يورو فقط، بحسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي لـ”وحدة معالجة المعلومات المالية” في بلجيكا، والتي تسمى أيضا بـ”وحدة مكافحة غسل الأموال”.

وأفاد ذات التقرير أنه السلطات البلجيكية لم تسجل سوى 10٪ من كمية المخدرات الواردة عليها من بلدان أجنبية من بينها المغرب، مما يرفع إجمالي المبيعات السنوية للكوكايين الذي يمر عبر بلجيكا إلى مبلغ فلكي قدره 30 مليار يورو، مما يدل، بحسب التقرير، على أهمية أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات”.

كما يبلغ عدد  الملفات التي أرسلتها “خلية مكافحة غسل الأموال” إلى القضاء البلجيكي للنظر فيها، 11.51 مليون يورو كلها تتعلق بتهريب المخدرات، فيما اكتفت الخلية بنشر أزيد من 127 ملفًا، مما يطرح أسئلة كالتالي : بماذا يمكن أن يفسر هذا الوضع؟ وفقا لخلية مكافحة غسل الأموال، فأموال المخدرات يمكن إخفاؤها في ملفات أخرى، بما في ذلك الاحتيال الاجتماعي أو الضريبي.

وأكد التقرير أنه تم تحديد 151 مليون يورو في قضايا” الجريمة المنظمة”، كما أن “المبالغ المكتشفة من تهريب المخدرات تأتي من تجار صغار أكثر من كبار المنظمات الإجرامية”، وهو ما اعتبره التقرير، سببا ثانويا، لأن السبب الرئيسي هو أن هذه المليارات من اليورو يتم غسلها من خلال قنوات مختلفة.

وفي هذا الصدد، تحدث ذات التقرير عن العملات المشفرة ووسائل الدفع الجديدة؛ نقل نقدي شركات واجهة نشطة في قطاعات تختمر الكثير من النقد؛ التحويلات الى المغرب وتركيا، ثم الاستثمار في العقارات – عبر العديد من الطرق الاحتيالية – في بلجيكا أو في الخارج ؛ منشآت مختلفة لإغراق الأموال القذرة بين المعاملات التجارية (الدولية) العادية ؛ ألعاب الحظ …، تم تحديدها. ونتيجة لذلك، تفلت هذه الأموال من يقظة أنظمة الكشف عن غسل الأموال.

قد يهمك أيضَا :

توقيف شخصين في الرباط للاشتباه في تورطهما في قضية "غسيل أموال"

ظريف على حافة الإطاحة فى البرلمان بسبب"غسيل أموال"

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تقرير يكشف آليات غسيل أموال المخدرات من المغرب الى بلجيكا تقرير يكشف آليات غسيل أموال المخدرات من المغرب الى بلجيكا



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

عمان - المغرب اليوم

GMT 15:33 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تعتقل "دواعش" خططوا لشنّ هجمات في "رأس السنة"

GMT 16:33 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبر

منير الحدادي يوضح سبب عدم انضمامه المنتخب المغربي

GMT 08:20 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

"شلال الدرمشان" في الرشيدية يُمثّل "منفى اختياري للشباب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib