الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 01:59:27
آخر تحديث GMT 01:59:27
أكدت التحريات تهريبه لمبالغ مالية خارج المملكة
تورط مواطن عراقي أوقف في المغرب في تمويل مقاتلين مغاربة
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه في السادس من شهر فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" بسوريا والعراق.
أقرأ أيضًا: المغرب وكرواتيا يتفقان حول تعزيز التعاون في السياحة والصحة والدفاع
كما أفاد البحث وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.
وشددت المديرية على أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد يهمك أيضاً :
العثماني يترأس الوفد المغربي المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي
- الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر GMT 21:18 2021 المغرب يعلن رسميًا اعتماده الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
- الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر GMT 19:44 2021 مباحثات بحرينية ـ إسرائيلية في المنامة للتعاون بمواجهة منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية
- الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر GMT 18:37 2021 بوادر أزمة بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية شراء منظومة "أس ـ 400" من روسيا
- الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر GMT 18:07 2021 قتلى وجرحى من مقاتلي "طالبان" بهجوم لـ"داعش" شمال كابول واعتقال اثنين من التنظيم
- الخميس ,30 أيلول / سبتمبر GMT 22:08 2021 قيس سعيد يؤكد لرئيسة الحكومة أن لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو محاولة فرض اختيارات
GMT 21:18 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر
المغرب يعلن رسميًا اعتماده الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
GMT 19:44 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مباحثات بحرينية ـ إسرائيلية في المنامة للتعاون بمواجهة منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية
GMT 18:37 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر
بوادر أزمة بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية شراء منظومة "أس ـ 400" من روسيا
GMT 18:07 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر
قتلى وجرحى من مقاتلي "طالبان" بهجوم لـ"داعش" شمال كابول واعتقال اثنين من التنظيم
GMT 22:08 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر
قيس سعيد يؤكد لرئيسة الحكومة أن لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو محاولة فرض اختيارات
مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة
الرباط - المغرب اليوم
موازاة مع تجاوز التجارة البينية بين البلدين حاجز 700 مليون دولارسنة 2023 يطمح المستثمرون المغاربة والمصريون إلى وضع أسس أرضية صلبة تسمح بالرفع من حجم هذه المبادلات، والتمكين البيني للطرفين من فرص الاستثمار في مجالات ...المزيدلطفي بوشناق يقدّم أغنية لبيروت ويتضامن مع المدينة الجريحة عقب الحرب
بيروت ـ المغرب اليوم
لطالما ألهمت بيروت وجوه الفن والأدب عبر التاريخ، وفي كلّ مرّة تسقط فيها بيد الشرّ يلجأ المبدعون إلى بلسمة جراحها بكلمات نابعة من القلب والوجدان وبأعمال فنيّة تؤرّخ اللحظة وتُحيّي "لؤلؤة الشرق" التي سرعان ما ت...المزيدإدارة الدفاع الوطني ُتحذر المغاربة من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي متصفح غوغل كروم
الرباط - المغرب اليوم
أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بالمملكة المغربية نشرة أمنية يوم 11 ديسمبر 2024 تحذر فيها من ثغرات أمنية خطيرة تؤثر على متصفح غوغل كروم. وصنفت هذه الثغرات على أنها ذات مستوى &qu...المزيدوزير الأوقاف المغربي يؤكد أن وزارته تعمل حالياً على ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الأمازيغية
الرباط - المغرب اليوم
قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه يتم حاليا الاعتكاف على ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الأمازيغية، ودراسة إمكانية جدولة لتأهيل أئمة المساجد فى إطار خطة ميثاق العلماء باللغة الأمازيغية يشرف علي...المزيد
GMT 12:47 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر
حماس تعلن تأجيل اتفاق غزة بسبب شروط إسرائيلية والطرفان يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة الصفقة والكابينت يجتمع الخميس لحسم الموقف
GMT 12:51 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر
لافروف يؤكد أن روسيا لا تضع شروطاً مسبقة لمفاوضات أوكرانيا ولا يستبعد ضرب مراكز صنع القرار في كييف ويُشيّد بالعلاقات مع سوريا
GMT 17:57 2019 السبت ,30 آذار/ مارس
أجواء مضطربة في حياتك المهنية وأوضاعك المالية
GMT 19:34 2013 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر
بن جعفر يترأس الجلسة الأولى لـ"التأسيسي" التونسي وسط غياب 54 معارضًا
GMT 03:38 2017 الأحد ,16 تموز / يوليو
عبد القادر الرتناني يوضّح أنّ الرجاء سيتجاوز أزمته المالية
GMT 09:47 2017 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان
قطاع المقاولات العمومية في المغرب يسجل ارتفاعًا مستمرًا لمديونيته
GMT 04:12 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر
علماء أستراليون يبتكرون "علاجًا ثوريًا" لمرض هشاشة العظام
GMT 08:46 2014 الثلاثاء ,10 حزيران / يونيو
افتتاح مطعم للفلافل في شارع محمد السادس في مراكش
GMT 23:15 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر
عرض "الهولندي الطائر" على مسرح دار أوبرا طوكيو للموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر
GMT 16:00 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر
مديرية الصحة في خنيفرة تتخذ تدابير لمواجهة انخفاض درجات الحرارة
GMT 08:59 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر
12 مغربيًا في وضعية صعبة محتجزون لدى عصابة ليبية
GMT 14:57 2015 الخميس ,30 تموز / يوليو
الاتحاد السوري يتجه لتعيين العطار مدربًا لمنتخب الناشئين
GMT 10:29 2015 الأربعاء ,06 أيار / مايو
الضّعف الجنسي عند الرّجل سببه المرأة
GMT 19:17 2017 السبت ,10 حزيران / يونيو
زكرياء حدراف يصرّ على مغادرة الدفاع الجديدي
GMT 10:25 2017 السبت ,25 شباط / فبراير
عمر هو عمر
GMT 09:39 2013 الخميس ,16 أيار / مايو
الممثل الأميركي ماكولي كولكين يدخن 60 سيجارة يوميًا
GMT 07:57 2017 الأربعاء ,27 أيلول / سبتمبر
إنشاء منزل منعزل يمكن تجميعه بسهولة في أسبوع واحد مثل أثاث إيكيا
GMT 16:22 2013 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر
حكاية غريبة لـ"رحى" تساعد النساء على إيجاد العرسان بسرعة
GMT 20:36 2017 الأربعاء ,19 تموز / يوليو
تعرف على سعر الريال القطري مقابل الدرهم المغربي الأربعاء
GMT 16:18 2014 الإثنين ,28 تموز / يوليو
تسريحة ذيل الحصان العصريّة تمنحك إطلالة مشرقة تليق بكِ
GMT 14:49 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
سعر الجنية المصري مقابل الجنية الاسترليني الاثنين
GMT 04:09 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو
شباب "جمعية القلوب الرحيمة" يطلقون قضية " قفة " رمضان في الجزائر
GMT 01:56 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
التشكيلة الأساسية للوداد امام الراسينغ البيضاوي
GMT 13:01 2015 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر
تليفون مطلي بالذهب الخالص هدية للفنانة دنيا بطمة
GMT 12:23 2014 الأربعاء ,27 آب / أغسطس
الصحافي أحمد بنشمسي:النظام المغربيّ لا يتسامح مع الصحافة الحرّة ويخطّط دائمًا للإطاحة بها
GMT 01:32 2014 الثلاثاء ,05 آب / أغسطس
مسكن "إيبوبروفين" قد يجعل الرجال أكثر قسوة وغلظة
GMT 08:49 2017 الأربعاء ,08 شباط / فبراير
لمسات بسيطة تحوّل أريكتك إلى قطعة فنية هائلة
GMT 09:50 2016 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر
مصطفى شعبان يتألق بإطلالة كلاسيكية وتفضيل للكاجوال
GMT 07:52 2012 الجمعة ,22 حزيران / يونيو
نسخة عربية من كتاب "حرية الفكر"لجون بيوري في القاهرة
GMT 03:13 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو
أيتن عامر تعلن أنّ "حلاوة الدنيا" من الأعمال التي أعجبتها
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر