إطلاق أول قمر اصطناعي مطور من طلاب جامعيين من الصين وروسيا هجوم على المواقع الإلكترونية لوزارتى الدفاع والبيئة فى كوريا الجنوبية وقف حركة الطيران في مطار بن جوريون عقب سقوط صاروخ الخطوط الجوية التركية تلغي عددا من رحلاتها الخارجية لأسباب أمنية ترامب يشكر الشعب الأميركي على الشرف الذي منحوني إياه لكوني الرئيس السابع والأربعين ترامب يُعلن أنه سيعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم وغلق الحدود دونالد ترامب يؤكد أن انتصاره توافق سياسي تاريخي وهذا النصر غير مسبوق ترامب يصرح أن الشعب الأميركي منحني "تفويضاً غير مسبوق" دونالد ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا أكثر الولايات المتأرجحة في عدد مقاعد المجمع الانتخابي المرشح دونالد ترامب يُعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

أخر الأخبار

الحكم بالسجن مددًا تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب غسيل أموال

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

GMT 14:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مشروع قانون جديد في المغرب لتعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية

مراكش : جميلة عمر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأسواق المالية

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة السورية كندة علوش

القاهرة - المغرب اليوم

وسائل التواصل الاجتماعي

سيدني - المغرب اليوم

الدكتورة هبة القواس

الرياض ـ المغرب اليوم

وليد الركراكي

الرباط - المغرب اليوم

مرض السكري

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

القاهرة - المغرب اليوم