إعصار تشيدو فى موزمبيق يؤدي إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.6 درجة تضرب إقليم الحوز في المغرب كشف حقيقة عودة الرحلات الجوية للطيران الأردني مع سوريا أميركا ترصد 4 طائرات عسكرية روسية في منطقة ألاسكا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,097 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. كتـــائب القسام تقصف موقع قيادة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا في جنوب سوريا شركة سبيس وان اليابانية تُعلن إلغاء محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ يحمل أقماراً اصطناعية إلى الفضاء تأجيل عودة رائدي فضاء ناسا العالقين في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى الربيع

أخر الأخبار

فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

GMT 00:46 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

المغرب اليوم - فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

العلم المغربي

الرباط - كمال العلمي

أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

العلم المغربي

الرباط - كمال العلمي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري

الرباط - المغرب اليوم

الفنان المغربي حاتم عمور

الرباط - المغرب اليوم

فيسبوك

غزة - المغرب اليوم

محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة المغربي

الرباط - المغرب اليوم

مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور

برازليا - المغرب اليوم

زيادة الوزن

القاهرة - المغرب اليوم

عارضة الأزياء الأميركيّة ذات الأصول الفلسطينيّة بيلا حديد

القاهرة - المغرب اليوم