الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 20:04:55
آخر تحديث GMT 20:04:55
فريق دولي يزور المغرب للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العلم المغربي
الرباط - كمال العلمي
أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الرباط
- الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:38 2024 مقتل 40 شخصاً بغارات إسرائيلية متفرقة على غزة و"حماس" قد لا تطالب بانسحاب الاحتلال من القطاع لوقف النار
- الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:34 2024 مقتل 5 أشخاص في خروقات للاحتلال وإسرائيل تُنفذ أول انسحاب من لبنان تحت مراقبة أميركية وجعجع مستعد للترشح للرئاسة
- الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:31 2024 رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال حتى النهاية والحزب الحاكم يؤيد عزله والبرلمان يوافق على خلع رئيس الشرطة ووزير العدل
- الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:18 2024 موسكو قد تُطلق صاروخ أوريشنيك آخر وزيلينسكي يشير لرعب روسي بالتزامن مع محادثات في وارسو بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا
- الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:09 2024 سوليفان إلى المنطقة في محاولة أخيرة لإبرام اتفاق بشأن غزة قبل 20 يناير ورئيس الموساد يزور الدوحة ومبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل
GMT 10:38 2024 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
مقتل 40 شخصاً بغارات إسرائيلية متفرقة على غزة و"حماس" قد لا تطالب بانسحاب الاحتلال من القطاع لوقف النار
GMT 10:34 2024 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
مقتل 5 أشخاص في خروقات للاحتلال وإسرائيل تُنفذ أول انسحاب من لبنان تحت مراقبة أميركية وجعجع مستعد للترشح للرئاسة
GMT 10:31 2024 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال حتى النهاية والحزب الحاكم يؤيد عزله والبرلمان يوافق على خلع رئيس الشرطة ووزير العدل
GMT 10:18 2024 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
موسكو قد تُطلق صاروخ أوريشنيك آخر وزيلينسكي يشير لرعب روسي بالتزامن مع محادثات في وارسو بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا
GMT 10:09 2024 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
سوليفان إلى المنطقة في محاولة أخيرة لإبرام اتفاق بشأن غزة قبل 20 يناير ورئيس الموساد يزور الدوحة ومبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل
عبد اللطيف الجواهري يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات الرقمية في المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة "جاهز"، مشددا على أن "البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وج...المزيدالمغربي حاتم عمور يستنكر عدم حصوله عن أي جائزة رغم مسيرته الفنية الطويلة
الرباط - المغرب اليوم
دعا الفنان المغربي حاتم عمور، جمهوره بعدم التصويت له، ضمن مسابقة مهرجان العراق الدولي "عراق أواردز" في دورته الثانية، المقرر تنظيمها خلال الأيام القليلة المقبلة بمدينة بغداد. وفاجأ حاتم عمور متابعيه بهذه الخ...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - المغرب اليوم
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا...المزيدمحمد المهدي بنسعيد يُبرز أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز صورة المغرب عالمياً
الرباط - المغرب اليوم
في إطار فعاليات "الحوارات الأطلسية" التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس التقنية في العاصمة الرباط، تحدث محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال نقاش له في جلسة ح...المزيد
GMT 08:41 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
إطلالات أنيقة وراقية لكيت ميدلتون باللون الأحمر
GMT 08:59 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
الوجهات السياحية الأكثر زيارة خلال عام 2024
GMT 10:32 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر
الأسد يؤكد في أول تصريح له من موسكو أنه لم يغادر البلاد بشكل مخطط له
GMT 08:27 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
نجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
GMT 08:50 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
الاحتفال باليوم العالمي لـ"لغة الضاد" والتي يتحدث بها نحو نصف مليار شخص حول العالم
GMT 09:23 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر
نصائح للعناية بالأرضيات الباركيه وتلميعها
GMT 17:25 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
المغرب التطواني يُندد بالإساءة إلى اتحاد طنجة بعد مباراة الديربي في البطولة الإحترافية إينوي
GMT 10:58 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
خلاف بين وكالة ناسا ومؤسسة روس كوسموس حول مشكلة تسرب الهواء في في المحطة الفضائية الدولية
GMT 04:17 2017 الأحد ,26 شباط / فبراير
لقاء تربوي تدريبي جديد في مادة اللغة العربية في مدينة تيزنيت
GMT 01:29 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
رئيسة حكومة جمهورية صربيا تُعرب عن تقدير بلادها لدولة المغرب
GMT 15:27 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"السرطان" في كانون الأول 2019
GMT 01:37 2016 السبت ,09 تموز / يوليو
نرمين عبادة تعلن أنها استخدمت التراث الشرقي المصري في حلي العيد
GMT 17:10 2017 الإثنين ,24 إبريل / نيسان
مصطفى قمر ضيف غادة عادل في "تعشب شاي"
GMT 07:37 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو
الأناقة تغيب عن ملابس الرجال في أسبوع موضة لندن
GMT 20:46 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر
أخطاء يفضل تجنبها في ديكور المنزل العصري
GMT 16:38 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر
جائزة "أفضل أطباء الأسنان في أميركا" للعراقية سندس مروكي
GMT 21:18 2024 الأحد ,09 حزيران / يونيو
سوتشي الروسي يٌعلن أن لاعبه يحيى عطية الله اتفق مع ناديه الجديد
GMT 04:05 2024 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير
يوفنتوس يحدد 40 مليون يورو لبيع مهاجمه ماتياس سولي الصيف المقبل
GMT 10:58 2021 الثلاثاء ,13 تموز / يوليو
ريال مدريد يتحرك لضم موهبة برشلونة خاومي جاردي
GMT 03:08 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير
خطوات مهمة تستعد إسبانيا لاتخاذها تجاه المغرب لتعزيز العلاقات بين البلدين
GMT 16:30 2020 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر
محاولة انتحار فاشلة لشاب في مدينة تطوان للمرة الثانية
GMT 01:26 2020 الجمعة ,27 آذار/ مارس
6 نصائح مميَّزة لديكورات مطبخ ذات ألوانٍ جريئة ومريحة للنظر
GMT 21:48 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس
المغرب يتجه إلى خصخصة المطارات الكبرى من خلال ثلاث سيناريوهات
GMT 17:26 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير
إطلاق النسخة الـ13 من “لآلة العروسة” الشهر المقبل
GMT 08:52 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر
الرجاء البيضاوي في اختبار صعب أمام كارا برازافيل الكونغولي
GMT 20:19 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو
الكشف عن أسباب تراجع أسعار النفط عالميًا
GMT 03:25 2018 الخميس ,17 أيار / مايو
نجوم الفن يفضّلون تجمّع الأسرة على مائدة إفطار أول أيام رمضان
GMT 00:19 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو
جنات تغني بالدارجة المغربية في القاهرة وتنفي شائعات طلاقها
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر