الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 11:36:36
آخر تحديث GMT 11:36:36
بنك المغرب ينزل بعقوبات على 6 بنوك تتعلق بغسل الأموال و التعسف على الزبناء
بنك المغرب
الرباط - المغرب اليوم
كشفت هبة زهوي، المسؤولة عن مديرية الرقابة البنكية لبنك المغرب، أن المهام الرقابية الميدانية للمؤسسات البنكية ، وصلت خلال عام 2022 إلى 17 مهمة ، تتعلق بـ6 بنوك و شركتي تمويل و 6 مؤسسات للتمويل.
وحسب ذات المسؤولة ببنك المغرب، فقد تم إرسال مهام تفتيش إلى هذه المؤسسات المالية لتقييم الممارسات من حيث تحديد تسعيرة المنتجات والخدمات ، وإعلام الزبناء على مستوى الوكالات والقنوات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مهام التفتيش همت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى هذه المؤسسات.
وأصدر البنك المركزي 12 عقوبة ، بما في ذلك 7 عقوبات تأديبية ، و 5 عقوبات مالية.
المسؤولة ببنك المغرب قالت أن “هذه العقوبات تتعلق بغسل الأموال والأمن السيبراني والعلاقة بين البنك والزبناء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"بنك المغرب" يستعد لطرح نقود ذهبية
بنك المغرب يُصدر إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين
GMT 12:21 2024 الإثنين ,11 آذار/ مارس
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة في يونيو
GMT 16:00 2024 السبت ,13 كانون الثاني / يناير
الاحتياطي الفيدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
GMT 06:20 2023 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر
المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي
GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية
GMT 16:14 2023 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
الودائع البنكية في المغرب ترتفع بـ4.2%
إيران تحدد منطقة للمراقبة العسكرية في مضيق هرمز تشمل المياه الإقليمية بالإمارات وعُمان
طهران ـ المغرب اليوم
نشرت الهيئة التنظيمية الإيرانية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز، خريطة جديدة تحدد المنطقة الخاضعة لـ'إشراف' قواتها المسلحة، والتي تشمل مناطق بالمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ...المزيدسعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا واستعدادات للعودة الفنية
باريس - المغرب اليوم
خرج الفنان المغربي سعد لمجرد بأول تعليق علني عقب صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا بالسجن خمس سنوات، على خلفية إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018، وذلك من خلال رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقة بم...المزيدإيطاليا تفكك شبكة قرصنة رقمية لمنصات البث المباشر تسببت بأضرار 300 مليون يورو
روما - المغرب اليوم
أعلنت السلطات الإيطالية تفكيك شبكة للقرصنة الرقمية للبث المباشر غير القانوني تسببت في أضرار بقيمة 300 مليون يورو. وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية أن العملية استهدفت ضبط تقنية مبتكرة وغير مسبوقة تدعى تطبيق "سينما...المزيددراسة حديثة تؤكد أن تصميم هرم خوفو ساعده على تحمل الزلازل
القاهرة ـ المغرب اليوم
كشفت دراسة علمية حديثة أن الهرم الأكبر (خوفو) في الجيزة يتمتع بخصائص هيكلية مذهلة ساعدته على الصمود أمام الزلازل عبر آلاف السنين، ما يجعله أحد أكثر المباني استقرارا في التاريخ. فقد صُمم وبني بخصائص هيكلية ساعدته عل...المزيد
GMT 10:38 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
روبيو يعلن تقدم في الأزمة مع إيران وترقب تطورات بشأن مضيق هرمز
GMT 06:49 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
كشف بنود الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز
GMT 05:47 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
الملك محمد السادس يُصدر عفواً عن مشجعين سنغاليين مدانين في أحداث شغب نهائي كأس إفريقيا
GMT 10:18 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
شرب الماء بانتظام يدعم استقرار ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب
GMT 10:51 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
محمد عساف يتحدث لأول مرة عن قرار الابتعاد عن الغناء
GMT 06:33 2026 السبت ,23 أيار / مايو
الرئيس عون يُعرب عن أمله في أن يشهد مواطنوه "التحرير الكامل والنهائي" لبلادهم
GMT 10:53 2026 الأحد ,24 أيار / مايو
رسالة نادرة تكشف كراهية الأميرة ديانا للندن وسعادتها بحياتها بعد الزواج
GMT 06:23 2026 السبت ,23 أيار / مايو
إيطاليا تفكك شبكة قرصنة رقمية لمنصات البث المباشر تسببت بأضرار 300 مليون يورو
GMT 05:20 2026 السبت ,11 إبريل / نيسان
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 11 أبريل / نيسان 2026
GMT 10:11 2026 السبت ,07 شباط / فبراير
مشروبات طبيعية لنوم هانئ في الشتاء
GMT 15:52 2026 الخميس ,02 إبريل / نيسان
شاومي تستعد لهاتف فائق النحافة لمنافسة iPhone Air وGalaxy Edge
GMT 05:40 2026 الإثنين ,13 إبريل / نيسان
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الإثنين 13 أبريل / نيسان 2026
GMT 04:08 2026 السبت ,07 آذار/ مارس
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 07 مارس / أذار 2026
GMT 00:28 2026 الأحد ,15 آذار/ مارس
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 مارس / أذار 2026
GMT 21:32 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يُحذر من حسابات وهمية على "فيسبوك
GMT 06:36 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الثلاثاء 03 فبراير / شباط 2026
GMT 20:10 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو
النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
GMT 00:20 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان
تعرف على السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر في 2019
GMT 10:13 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر
20 لاعًبا في قائمة أولمبيك آسفي لمواجهة الوداد في ربع نهائي كأس العرش
GMT 08:41 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر
تتويج الأسترالي برنارد توميتش ببطولة شينغدو للتنس
GMT 03:47 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس
دونالد ترامب يشيد بالعلاقات مع المكسيك وينتقد المدعي العام
GMT 14:14 2014 الإثنين ,10 شباط / فبراير
مكيلروي يتقدم في تصنيف لاعبي الجولف المحترفين
GMT 10:47 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في يناير / كانون الثاني 2025
GMT 02:00 2021 الأربعاء ,01 كانون الأول / ديسمبر
اتفاق لبناني ـ قطري على أهمية تغويز الغاز المسال من قطر لتغذية مؤسسة "كهرباء لبنان"
GMT 12:31 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
احتفال دنيا بطمة مع أسرتها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
GMT 18:10 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو
رحيم ستيرلينغ يكشف فترة التدريبات التي يحتاجها قبل استئناف "البريميرليغ"
GMT 17:53 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر
نادي كوبنهاغن يُعلن رحيل المهاجم نيكلاس بيندتنر عن صفوفه
GMT 02:25 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان
رانيا يوسف خارج سباق دراما رمضان للمرة الثالثة على التوالي
GMT 05:30 2019 الأحد ,03 آذار/ مارس
أمير كرارة يواصل تصوير "كلبش 3" في الحزام الأخضر
GMT 09:27 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو
دي بروين يعتبر انتصار بلجيكا على اليابان "لا يعني شيئًا"
GMT 02:06 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبر
دياموند بن عبود تفتخر بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي
GMT 18:26 2017 الأحد ,29 كانون الثاني / يناير
حفل زفاف ينتهي بجريمة قتل في مراكش
GMT 13:00 2016 الأحد ,04 أيلول / سبتمبر
حفل التنورة التراثية في وكالة الغوري في شارع المعز الأثري
GMT 10:48 2016 الجمعة ,29 تموز / يوليو
شركة الطاقة الفرنسية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء محطة نووية بريطانية
GMT 19:31 2023 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر
العاهل المغربي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس غينيا بيساو
GMT 12:28 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر
تعرف علي البرنامج والمدة والكلفة والآثار الجانبية للقاح كورونا
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر