أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران
آخر تحديث GMT 19:30:25
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

أميركا تغرم "انتيسا سان باولو" في إيطاليا لتعامله مع إيران

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - أميركا تغرم

مصرف "انتيسا سان باولو"
واشنطن - المغرب اليوم

وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأميركية.

وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.

وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في العام الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الولايات المتحدة غرامات على مصارف بسبب تعاملها مع عملاء في الجمهورية الإسلامية، إذ فرضت واشنطن لهذا السبب في العام 2012 غرامة على مصرف "ستاندرد تشارترد" بقيمة 340 مليون دولار.

كما فرضت في العام 2014 غرامة مالية على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" بلغت 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاك قواعد خاصة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران



GMT 23:35 2024 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار

GMT 00:32 2024 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

"المركزي" الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%

GMT 08:40 2024 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر

بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 07:32 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الأميرة آن تُغير لون شعرها للمرة الأولى منذ 50 عاماً
المغرب اليوم - الأميرة آن تُغير لون شعرها للمرة الأولى منذ 50 عاماً

GMT 19:11 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في مسلسل موعد مع الماضي
المغرب اليوم - محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 10:33 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً

GMT 07:49 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

يوفنتوس يحضر لضربة هجومية غير متوقعة في ميركاتو الشتاء

GMT 06:07 2024 الإثنين ,30 أيلول / سبتمبر

أنباء عن سقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على بيروت
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib