المغرب يتمكن من مغادرة اللائحة الخاصَّة بجرائم تبييض الأموال
آخر تحديث GMT 23:17:40
المغرب اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس"
أخر الأخبار

بعد سلسلة من إجراءات اتخذها لمكافحة تهريب الأموال وتمويل الإرهاب

المغرب يتمكن من مغادرة اللائحة الخاصَّة بجرائم تبييض الأموال

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المغرب يتمكن من مغادرة اللائحة الخاصَّة بجرائم تبييض الأموال

تبييض الأموال
الدار البيضاء : جميلة عمر

تمكّن المغرب من مغادرة اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نجحت وحدة معالجة المعلومات المالية في تضييف الخناق على شبكات الجريمة المنظمة باعتماد مسطرة تجميد الممتلكات بسبب الجريمة الإرهابية.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية سجل تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة الى الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة بين 11 سنة 2009، و70 سنة 2010، و109 سنة 2011، و169 سنة 2012 ويضيف التقرير أن "الوحدة تلقت، حسب التقرير الأخير، 213 تصريحا بالاشتبا،ه ضمنهم 3 تصريحات مشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، ليرتفع عدد العمليات المتعلقة بالتمويلات الإرهابية إلى 6 حالات بعد تسجيل حالتين سنة 2010 وحالة واحدة سنة 2012. كما أوضح التقرير أن التصريحات بالاشتباه جاءت من 13 مصرفًا و4 شركات لتحويل الأموال وكازينو واحد، فيما أحجم الموثقون عن ذلك برسم السنة الماضية، مسجلا ارتفاع التبادل الدولي للمعلومات بين الوحدة ونظيراتها في الخارج، إذ تلقت 97 طلب معلومات مقابل إرسالها 11 طلبًا مماثلا وتوصلها بأربعة تصريحات تلقائية.

وعبَّر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مباشرة بعد تسلمه التقرير، عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال السنة الماضية، مثمنًا خروج المغرب من مسلسلة متابعة المنظمات الدولية المختصة وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي كما تحدثت المصدر عن ردة فعل حسن علوي العبدلاوي، رئيس وحدة المعالجة المالية، الذي عبر قال إنه من المستعجل إدخال تعديل على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المغرب يتمكن من مغادرة اللائحة الخاصَّة بجرائم تبييض الأموال المغرب يتمكن من مغادرة اللائحة الخاصَّة بجرائم تبييض الأموال



الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

عمّان - المغرب اليوم

GMT 21:52 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات
المغرب اليوم - أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات

GMT 06:53 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 10:53 2024 الجمعة ,23 شباط / فبراير

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 فبراير / شباط 2024

GMT 09:56 2024 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2024
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib